证券代码：000155        证券简称：川能动力             公告编号：2023-022 号

            四川省新能源动力股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

(资料图片仅供参考)

载、误导性陈述或者重大遗漏。

   特别提示

   一、会议的召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    （1）现场会议召开时间：2023 年 2 月 24 日 15:00。

    （ 2 ） 网 络 投 票 时 间 ： 通过深圳证券交易所互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为 2023 年 2 月 24 日 9:15—15:00

之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时

间为 2023 年 2 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

号 2 号楼 16 楼 1622 会议室。

等法律法规及规范性文件的规定。

           （二）会议的出席情况

           出席本次会议的股东（代理人）共 63 人，代表股份 717,595,864

        股，占公司总股份的 48.6198%。其中，出席现场会议的股东及股东

        代理人为 3 人，代表股份 677,542,254 股，占公司总股份的 45.9062%；

        参与网络投票的股东为 60 人，代表股份 40,053,610 股，占公司总股

        份的 2.7138%。

           公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。泰和泰律

        师事务所见证律师列席了本次股东大会。

           二、提案审议表决情况

           本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式。除议案

        括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。本次股东大会对各项议

        案的具体表决结果如下：

                            同意                         反对                     弃权

                                                                                        表决

序号      议案名称

                       票数        比例             票数          比例        票数       比例       结果

                      （股）        （%）            （股）         （%）      （股）       （%）

       关于公司本次发

       行股份购买资产

       并募集配套资金

       暨关联交易符合

       相关法律法规规

       定的议案

       关于公司发行股

       份购买资产并募

       联交易方案的议

       案

       本次交易方案概

       述

       标的资产及交易

       对方

       交易价格及定价

       依据

       交易方式及对价

       支付

       发行股份的种类、

       面值及上市地点

       发行对象和发行

       方式

       定价基准日、定价

       依据及发行价格

       发行股份的锁定

       期

       滚存未分配利润

       的安排

       过渡期间损益归

       属

       本次决议的有效

       期

       发行股份的种类、

       面值及上市地点

       发行对象和发行

       方式

       定价基准日、定价

       依据和发行价格

       滚存未分配 利润

       的安排

       募集配套资金的

       用途

        关于本次交易构

        案

        关于本次交易不

        组的议案

        关于《四川省新能

        源动力股份有限

        公司发行股份购

        套资金暨关联交

        易报告书（草案）》

        及其摘要的议案

        关于公司与交易

        对方签署附生效

        条件的交易协议

        的议案

        关于本次交易符

        合《上市公司重大

        资产重组管理办

        法》第十一条、第

        四十三条、第四十

        四条及其适用意

        见、相关解答要求

        的议案

        关于本次交易不

        议案

        关于本次交易履

        行法定程序完备

        法律文件的有效

        性议案

        关于本次重组相

        关主体不存在《上

        市公司监管指引

        第7号——上市公

        司重大资产重组

        相关股票异常交

        易监管》第十三条

        情形的议案

        关于本次交易信

        息发布前公司股

        票价格波动情况

        的议案

        关于本次重组符

        合《关于规范上市

        公司重大资产重

        组若干问题的规

        定》第四条规定的

        议案

        关于本次交易的

        评估机构的独立

        性、评估假设前提

        的合理性、评估方

        法与评估目的的

        相关性以及评估

        定价的公允性的

        议案

        关于审议公司本

        评估报告的议案

        关于审议公司本

        报告的议案

        关于审议公司本

        次交易相关备考

        财务报表及其审

        阅报告的议案

        关于发行股份购

        买资产并募集配

        套资金暨关联交

        易摊薄即期回报

        影响及填补回报

        措施的议案

        关于本次交易方

        大调整的议案

        关于制订《四川省

        新能源动力股份

        有限公司未来三

        年（2023-2025年

        度）股东回报规

        划》的议案

        关于前次募集资

        的议案

        关于提请公司股

        东大会授权董事

        会全权办理本次

        产并募集配套资

        金相关事宜的议

        案

             其中，持股 5%以下的中小股东表决情况如下：

                              同意                         反对                      弃权

                                                                                           表决

序号       议案名称

                    票数             比例              票数         比例         票数       比例       结果

                   （股）             （%）            （股）         （%）       （股）       （%）

       关于公司本次发

       行股份购买资产

       并募集配套资金

       暨关联交易符合

       相关法律法规规

       定的议案

       关于公司发行股

       份购买资产并募

       联交易方案的议

       案

       本次交易方案概

       述

       标的资产及交易

       对方

       交易价格及定价

       依据

       交易方式及对价

       支付

       发行股份的种类、

       面值及上市地点

       发行对象和发行

       方式

       定价基准日、定价

       依据及发行价格

       发行股份的锁定

       期

       滚存未分配利润

       的安排

       过渡期间损益归

       属

       本次决议的有效

       期

       发行股份的种类、

       面值及上市地点

       发行对象和发行

       方式

       定价基准日、定价

       依据和发行价格

       滚存未分配 利润

       的安排

       募集配套资金的

       用途

       关于本次交易构

       案

       关于本次交易不

       组的议案

       关于《四川省新能

       源动力股份有限

       公司发行股份购

       套资金暨关联交

       易报告书（草案）》

       及其摘要的议案

       关于公司与交易

       对方签署附生效

       条件的交易协议

       的议案

       关于本次交易符

       合《上市公司重大

       资产重组管理办

       法》第十一条、第

       四十三条、第四十

       四条及其适用意

        见、相关解答要求

        的议案

        关于本次交易不

        议案

        关于本次交易履

        行法定程序完备

        法律文件的有效

        性议案

        关于本次重组相

        关主体不存在《上

        市公司监管指引

        第7号——上市公

        司重大资产重组

        相关股票异常交

        易监管》第十三条

        情形的议案

        关于本次交易信

        息发布前公司股

        票价格波动情况

        的议案

        关于本次重组符

        合《关于规范上市

        公司重大资产重

        组若干问题的规

        定》第四条规定的

        议案

        关于本次交易的

        评估机构的独立

        性、评估假设前提

        的合理性、评估方

        法与评估目的的

        相关性以及评估

        定价的公允性的

        议案

        关于审议公司本

        评估报告的议案

        关于审议公司本

        报告的议案

        关于审议公司本

        次交易相关备考

        财务报表及其审

        阅报告的议案

        关于发行股份购

        买资产并募集配

        套资金暨关联交

        易摊薄即期回报

        影响及填补回报

        措施的议案

        关于本次交易方

        大调整的议案

        关于制订《四川省

        新能源动力股份

        有限公司未来三

        年（2023-2025年

        度）股东回报规

        划》的议案

        关于前次募集资

        的议案

        关于提请公司股

        东大会授权董事

        会全权办理本次

        产并募集配套资

        金相关事宜的议

        案

             三、律师出具的法律意见

             （一）律师事务所名称：泰和泰律师事务所

             （二）律师姓名：舒明杰、章笑笑

             （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席

         会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均

         符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他相关法律

         法规的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

             四、备查文件

             （一）2023 年第 1 次临时股东大会决议；

             （二）关于四川省新能源动力股份有限公司召开 2023 年第 1 次

         临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

        四川省新能源动力股份有限公司董事会

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