证券代码：600104   证券简称：上汽集团     公告编号：临 2023－023

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          上海汽车集团股份有限公司

         八届十四次董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  上海汽车集团股份有限公司第八届董事会第十四次会议通知于

于 2023 年 5 月 25 日采用通讯方式召开，应参加会议董事 7 人，实际

收到 7 名董事的有效表决票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公

司章程》的有关规定。

   经与会董事逐项审议,表决通过了如下决议：

新设为子公司的议案；

   同意上海汽车集团股份有限公司郑州发动机分公司由分公司新

设为全资子公司上汽动力科技郑州有限公司(暂定名，以市场监督管

理局核准的名称为准) ；上汽动力科技郑州有限公司成立后，对上海

汽车集团股份有限公司郑州发动机分公司予以注销，并相应变更公司

组织架构；同时授权公司经营管理层具体办理相关手续。

   （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

的议案。

   同意通过战略专项基金上汽（常州）创新发展投资基金有限公司

下设的嘉兴创颀创业投资合伙企业（有限合伙）与新能源专项基金嘉

兴颀骏一号股权投资合伙企业（有限合伙）向清陶(昆山)能源发展股

份有限公司追加投资合计不超过人民币 27 亿元，并授权公司经营管

理层具体办理相关手续。

   详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于追加投资清陶(昆

山)能源发展股份有限公司暨关联交易的公告》（临 2023－025）。

   （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

            上海汽车集团股份有限公司

                  董事会

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